Iguazú es la localidad con más damnificados por el ciberdelito
Inversiones a bancos y vistas de videos, las estafas en la provincia
Las estafas piramidales en Misiones son parte, aunque en un menor grado, de los innumerables fraudes que ciberdelincuentes disfrazan de una nueva oportunidad para ganar dinero de una manera alternativa al trabajo tradicional. El último caso grave de estas estafas que involucran a toda una comunidad fue denunciado el año pasado en Candelaria.
Sin embargo, el gran impacto de estos tipos de delitos comenzó a descubrirse años atrás. Justamente, en la provincia hubo distintos delitos que quedaron marcados y en la que las víctimas llegaron a perder todos sus ahorros.
Si se habla de estafas piramidales, no se puede obviar el nombre de Diego Fariña (59), uno de los hermanos -junto a Noemí Fariña- acusados de crear una millonaria red de estafa piramidal en Puerto Iguazú. Delito por el que Diego fue detenido en octubre de 2022, luego de permanecer prófugo por dos meses en Europa. Precisamente en Madrid, España.
Sobre los hermanos, se pudo saber que eran propietarios de financieras y casas de cambio de la ciudad de Las Cataratas. En ese marco, los hermanos comenzaron a ser investigados cuando seis personas de Iguazú radicaron denuncias contra los hermanos Fariña. Con el correr de las investigaciones se sumaron al menos 8 brasileños que aseguraron haber sido damnificados de la misma manera. Se estima que cada una de las víctimas sufrió pérdidas de a partir de 100.000 dólares.
Respecto al modus operandi, pesquisas del caso explicaron que consistía en conseguir inversionistas que ingresen montos de dinero que supuestamente eran redireccionados a empresas y proyectos inmobiliarios en otros países, tras lo cual los participantes del mecanismo recibirían retornos con intereses.
En un principio, el mecanismo funcionaba correctamente, pero fue durante la pandemia que todo cambió. Los retornos comenzaron a interrumpirse y cuando los damnificados pidieron explicaciones, no había noticias sobre los hermanos Fariña.
A partir de las denuncias, el juez Brites -a cargo del Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú- ordenó allanamientos en los locales involucrados y dispuso de los pedidos de captura. Los hermanos implicados exponían sus vidas en las redes sociales con viajes al exterior, principalmente a Brasil y Estados Unidos, por lo que en ningún momento se descartó que estuviesen en el exterior.
Hasta mediados de agosto de 2022 se habían recibido seis denuncias en Argentina, pero se estima que las víctimas podrían ser más de cien y que la cifra total de la estafa alcanzaría los 7 millones de dólares.
Sobre la causa, lo último que se supo es que en abril de 2023, el magistrado Brites resolvió la prisión preventiva para Diego Fariña. Cinco meses después fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de Misiones, quienes entre los fundamentos expusieron que resultaron claves la cantidad de hechos que se le imputan al acusado, como los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación que existen en caso de otorgarle la libertad.
Viendo videos
Por otra parte, otra de las estafas piramidales que inquietó a la comunidad de Misiones también tuvo lugar en el norte de la provincia, donde más de 3.000 personas de distintas localidades de la zona fueron víctimas de una estafa piramidal en la que algunos llegaron a perder más de 1 millón de pesos.
Los estafadores emplearon un método conocido, utilizando las redes sociales como centro de los fraudes. Según distintos damnificados, comenzaron sus actividades mediante la publicación en redes sociales para atraer la atención de posibles víctimas, quienes podían contactarse por la plataforma, para luego recibir mensajes por WhatsApp, en que les ofrecían un empleo sencillo, desde la comodidad de sus casas.
El modus operandi de los estafadores incluía convencer a las víctimas de que podrían ganar dinero fácilmente viendo vídeos en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.
Para acceder a este supuesto empleo, las víctimas debían crear cuentas de usuario en una aplicación móvil en la que se les asignaban tareas y se mostraba el dinero que iban ganando, el cuál podría aumentar si se invertía dinero en la aplicación.
Esto fue registrado en El Soberbio, luego de la denuncia hecha por Leticia K., quien manifestó en la comisaría local haber sufrido una estafa a través de una aplicación llamada Marín, en la que le hurtaron más de un millón de pesos.
“Yo vi la publicación en Facebook, seguí el enlace y llegué al teléfono de la supuesta gerente, Cecilia. Me comuniqué con ella, fui comprando los VIPs”, indicó Leticia en diálogo con este medio, agregando que “a medida que pasaba el tiempo la gente fue enganchándose porque era algo tentador, pero no nos dimos cuenta que era una estafa”.
La fraudulenta maniobra afectó a un gran número de personas en diferentes localidades, siendo El Soberbio, Eldorado, San Pedro e Iguazú -donde mayor damnificados hubo-.
Las tareas que debían realizar las víctimas incluían abrir enlaces, entrar a un vídeo, poner me gusta y sacarle captura, para luego subirlo a la plataforma. “Por cada ‘me gusta’ te pagaban, dependiendo del VIP en el que estabas”, contó una de las víctimas. Asimismo, indicó que otra de las tareas implicaba invitar a gente a unirse.
“Yo de personas de afuera puse como 15, entre familiares y amigos. Les creé cuentas a mis hijos porque si llegabas a 10 subordinados en tu equipo, te daban 30 mil pesos más y te ponían como gerente en práctica. Si llegabas a 30, te pasaban a gerente y me prometieron un sueldo de 500 mil pesos aparte de lo que ganara con las tareas”, detalló.
La situación se volvió aún más grave para algunos, como Knasel, quien relató en su momento que en El Soberbio estaba bajo amenazas, ya que fue de las primeras damnificadas que empezó con las tareas que le dejaban. Leticia mencionó que cree haber perdido más de un millón de pesos.
Estafa millonaria en Brasil y huida
La Justicia de Brasil ordenó un pedido de captura internacional debido a que se cree que son los encargados de una estafa piramidal que le permitió mover dos mil millones de reales. A principios de 2023 quisieron huir a Dubai, pero finalmente ingresaron a Argentina por Puerto Iguazú y algunas imágenes y declaraciones indican que estarían ocultos en Buenos Aires.
Se trata de Antonio Neto Ais y Fabrícia Farias Campos, pareja dueña de la empresa Braiscompany, una firma que se dedicaba a la gestión de criptoactivos sospechada de “crímenes contra el sistema financiero y mercado de capitales”, según informó oficialmente la Policía Federal de Brasil. La firma tiene sede en Campina Grande, aunque operaba en distintas localidades del país.
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