Convenio para prevenir los delitos de lavado de activos

La Agencia Regional Litoral de la Unidad de Información Financiera (UIF) firmó en Misiones esta semana un convenio de colaboración con el Ministerio de Gobierno para unificar esfuerzos e implementar acciones conjuntas en la Dirección General de la Propiedad Inmueble para la prevención de delitos relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Se le brindará a la UIF mayor acceso a la base de datos de transacciones inmobiliarias y registros de inmuebles así como información de relevancia que pudiera resultar sospechosa o de interés para el organismo, con el objeto de implementar un efectivo sistema de fiscalización de los sujetos obligados y prevención de delitos de lavado de activos y financiación de terrorismo. Suscribieron el convenio el ministro de Gobierno Marcelo Pérez y el subsecretario Ricardo Welbach y por la UIF, el Coordinador de la Agencia Litoral, Gustavo Abrazian.