2019-06-13
Comienza el juicio contra Cristóbal López y Echegaray por fraude de $8.000 millones a la AFIP
El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso juzgará este jueves a los dueños del Grupo Indalo y al extitular de la AFIP. El fiscal ante el TOF será Juan García Elorrio y durante las audiencias, que durarán aproximadamente cinco meses, pasarán más de 30 testigos.
La investigación estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. Durante la instrucción se consideró que López y De Sousa usaron los millonarios fondos que no le pagaron al Estado para expandir su conglomerado de empresas.
De acuerdo a la pesquisa, los dueños del Grupo Indalo solo tributaron el impuesto durante siete meses. La resolución, además, indicó que se "instrumentó una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP".
Echegaray habría diseñado un plan irregular de facilidades de pago y, a su vez, nunca exigió que se abone el impuesto. El Gobierno reclama una deuda que supera los $ 17.000 millones a través de una demanda civil que será parte del juicio.
Con el juicio en pleno desarrollo, se incorporará una prueba relevante que solicitó Cristóbal López y el ex funcionario K: una pericia contable para determinar si hubo discrecionalidad en la adjudicación de planes de facilidad de pago a favor de Oil Combustibles. Por otro lado, se sumará una pericia impulsada por la AFIP para especificar el perjuicio económico ocasionado al Estado al no ingresar durante casi dos años, el pago del ITC.
La investigación estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. Durante la instrucción se consideró que López y De Sousa usaron los millonarios fondos que no le pagaron al Estado para expandir su conglomerado de empresas.
De acuerdo a la pesquisa, los dueños del Grupo Indalo solo tributaron el impuesto durante siete meses. La resolución, además, indicó que se "instrumentó una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP".
Echegaray habría diseñado un plan irregular de facilidades de pago y, a su vez, nunca exigió que se abone el impuesto. El Gobierno reclama una deuda que supera los $ 17.000 millones a través de una demanda civil que será parte del juicio.
Con el juicio en pleno desarrollo, se incorporará una prueba relevante que solicitó Cristóbal López y el ex funcionario K: una pericia contable para determinar si hubo discrecionalidad en la adjudicación de planes de facilidad de pago a favor de Oil Combustibles. Por otro lado, se sumará una pericia impulsada por la AFIP para especificar el perjuicio económico ocasionado al Estado al no ingresar durante casi dos años, el pago del ITC.
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