Prorrogaron el congelamiento de fondos del grupo Hezbollah

A un año de una primera determinación similar, el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Guerrero, ratificó durante las últimas horas el congelamiento de fondos y activos de la organización terrorista Hezbollah por su presunta vinculación con el atentado terrorista a la sede Amia, ocurrido en julio de 1994 y que mató a 85 personas.

Dicha disposición prorrogó por un año el congelamiento de los bienes, que ya estaban frenados por el gobierno nacional. 

La medida alcanza a activos de Hezbollah, del clan Barakat y de otras organizaciones y personas, como Salman El Reda, acusado de participar del atentado a la Amia.

Hezbollah forma parte del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (Repet), creado el año pasado, y está acusado de lavado de activos y terrorismo en la Triple Frontera de Argentina con Paraguay y Brasil. La clave está sobre el clan Barakat, liderado por Assad Ahmad Barakat, detenido en septiembre de 2018 en Brasil. 

Assad Ahmad Barakat era una de las personas más buscadas de la Triple Frontera por la acusación de lavado de dinero para financiar el terrorismo internacional, puntualmente al grupo Hezbollah. 

Al momento de ser detenido, Barakat tenía pedido de captura internacional de las justicias de Argentina, Paraguay y Brasil.

Nacido en el Líbano, Barakat se asentó en Paraguay en la década del 80 y según los reportes de agencias internacionales comenzó a utilizar empresas y negocios para lavar dinero.

“De acuerdo con la Unidad de Información Financiera de Argentina, miembros del Clan Barakat realizaron la compra de premios por un valor de 10 millones de dólares, sin declarar los valores, en un casino de la ciudad de Puerto Iguazú, en la región conocida como la Triple Frontera. La maniobra tendría como finalidad lavar dinero de la organización. El gobierno argentino congeló bienes y valores del clan que tendría conexión con Hezbollah”, informó la justicia de Paraguay cuando fue detenido Barakat.

A partir de él se tejió la red de vínculos que también podrían estar involucrados en el lavado de activos y en la financiación del terrorismo y se congelaron sus bienes. 

Se trata de personas que entraron y salieron del país. La sospecha es que Hezbollah participó del atentado a la Amia. De allí que también fueron congelados los bienes de Salman El Reda, también miembro de la organización Hezbollah y sindicado como el autor intelectual de la voladura de la mutual judía.

La primera medida sobre los bienes de Hezbollah la tomó la Unidad de Información Financiera (UIF) el 18 de julio de 2019 y la prorrogó el 20 de enero pasado.