Caso ueno bank: Se entrega ante la Justicia Carlos Carvallo, ex presidente del BCP
La Fiscalía envió en la noche de este viernes una nota a la Comandancia de la Policía Nacional en la cual ordena la detención de Carlos Carvallo, ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), tras el escándalo de ueno bank.
Carvallo se presentó en compañía de su abogado ante el Departamento de Investigaciones. El ex titular del BCP sería trasladado hasta la Agrupación Especializada hasta que el Ministerio Público lo convoque para su declaración.
Una comitiva fiscal integrada por los fiscales Silvia González y Cristian Benítez ingresó este viernes a la sede del Banco Central del Paraguay (BCP) por la investigación al presidente, Santiago Peña, el ex presidente del BCP, Carlos Carvallo y el ex ministro de Economía Carlos Fernández.
La constitución se realizó en el marco de la ampliación de la denuncia presentada contra el ex presidente de la República, Santiago Peña, que ahora incluye nuevos hechos y líneas de investigación.
La ampliación fue presentada por los senadores Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Ever Villalba, Rubén Velázquez e Ignacio Iramain, y los diputados Raúl Benítez, Leide Galeano, Johana Ortega y Billy Vaesken. En la presentación se pide investigar si el supervisor omitió actuar a tiempo y si las instituciones públicas fueron engañadas o actuaron en connivencia al colocar fondos del Estado y de los aportantes en el banco.
Entre los hechos nuevos, se señala que entre mayo y noviembre de 2026 el BCP habría conocido los excesos de ueno en créditos a empresas vinculadas, por G. 743.784 millones, y una venta de cartera a una empresa relacionada por USD 74,4 millones, que su propia área técnica calificó de “operación prohibida”. Aun así, no habría exigido un plan de regularización ni actuado a tiempo.
También se indica que al 30 de septiembre de 2026, ueno tenía G. 3,6 billones y USD 233,4 millones de fondos públicos, equivalentes al 18,2% de los depósitos estatales en guaraníes y al 22,9% en dólares. Incluye recursos del MEF, la ANDE, Caja Bancaria, Cajubi, Itaipú y el IPS. En el caso del IPS, sus fondos en Ueno pasaron de G. 80.000 millones en 2023 a G. 2,2 billones en 2025, unas 27 veces más.
La ampliación denuncia formalmente a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del BCP, y a Holger Insfrán Ibarrola, superintendente de Bancos, Liana Emilce Caballero Krause, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González Maldonado, miembros titular del Directorio del BCP, así como Chiara Antonella Renna Pereira, gerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos desde julio de 2026 por lesión de confianza.
El ex funcionario ejerció el cargo desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 3 de noviembre pasado, cuando presentó su renuncia al cargo, en medio del proceso de resolución de la entidad bancaria.
