Una estafa piramidal, 400 millones de dólares y el escape a la Argentina

La Justicia de Brasil ordenó un pedido de captura internacional debido a que se cree que son los encargados de una estafa piramidal que le permitió mover dos mil millones de reales, el equivalente a más de 400 millones de dólares. A principios de año quisieron huir a Dubai, pero finalmente ingresaron a Argentina por Puerto Iguazú y algunas imágenes y declaraciones indican que estarían ocultos en Buenos Aires.

Se trata de Antonio Neto Ais y Fabrícia Farias Campos, pareja dueña de la empresa Braiscompany, una firma que se dedicaba a la gestión de criptoactivos sospechada de "crímenes contra el sistema financiero y mercado de capitales", según informó oficialmente la Policía Federal de Brasil. La firma tiene sede en Campina Grande, estado de Paraíba, a 2500 kilómetros de San Pablo, aunque operaba en distintas localidades del país.

Según documentación de la causa, a la que tuvo acceso El Territorio, ambos utilizaron pasaportes de sus familiares para cruzar la triple frontera. "Tengo fotos de ellos en Argentina, especialmente en la calle Florida, actualmente están en Buenos Aires", añadió a este medio Artêmio Picanço, un abogado de varios denunciantes. Cree que falta celeridad en la Justicia argentina para que se cumpla con las órdenes de detención.

La investigación está siendo llevada adelante por el Cuarto Tribunal de la Justicia Federal de Campina Grande. Fue el juez Vinício Costa Vidor quien ordenó la prisión preventiva y el pedido de captura internacional el 24 de febrero de este año, en el marco de una investigación llamada "Operação Halvin" llevada adelante por la fuerza mencionada. Para entonces ya estaban en el extranjero.

Lo que se cree es que "entre el 2019 y 2022 la empresa desempeñó ilegalmente actividades típicas de una institución financiera, trabajando con contratos de inversión colectiva, además de haber cometido, a partir de cierto momento, fraude contra sus clientes, apoderándose de recursos que deben ser invertidos. Con el propósito de obtener ganancias, también organizó un sistema de lavado de dinero para desvincular el dinero malversado de sus clientes".

A grandes rasgos, como si fuera un Cositorto brasileño -a una escala mucho mayor-, Neto está acusado de ser el líder de una organización que montó una empresa para concretar una estafa piramidal. De un momento a otro, en diciembre del año pasado, los inversores dejaron de recibir sus dividendos.

Se trata de una persona de alto perfil, que invirtió mucho dinero en publicidad, como eventos deportivos, y se codeaba con grandes figuras del país. Además, como parte de su estrategia, ostentaba un altísimo nivel de vida en las redes sociales, con un filmaker que lo seguía a todas partes. En su perfil de Instagram -casi 800 mil seguidores- se destacan fotos con Neymar y Messi en un viaje a París.

"Este hombre estafó a más de 100.000 personas acá en Brasil, con más de más de dos billones de reales de dinero movilizado, estamos hablando de 400 millones de dólares. Todos están muy ansiosos en Brasil para verlo preso y lo que vemos es que no hay avances en Argentina, aunque saben dónde está", reclamó Picanço.

Sobre la supuesta maniobra criminal investigada, Picanço detalló que los clientes le daban sus criptoactivos a Braiscompany “y ellos lo trabajarían y ganarían rentabilidades para sus clientes”.
Los encargados de buscar inversiones eran los brokers y traders quienes ganaban el 10 por ciento de la rentabilidad del cliente que sumaban a la empresa. Estas personas montaban una especie de perfil corporativo -con fotos, gráficos, frases de sobres de azúcar- en las redes donde se promocionaban como personas exitosas.

Investigación policial

La investigación policial reconstruyó "Mediante el análisis de los correos electrónicos a los que se accedió con posterioridad al inicio de la 1ª fase de la operación, se pudo constatar una gran discrepancia entre el número de corredores y comerciantes de la empresa, lo que fortalece la hipótesis delictiva en el sentido de que la principal actividad de la empresa era la captación de nuevos clientes, con el fin de mantener una entrada constante de recursos para pagar a los que ya eran clientes y no la aplicación efectiva de los recursos en beneficio, como se había prometido", señalan los documentos.

"Pero no sólo recibían criptoactivos, a pesar de que ese era el modelo de negocio, sino que la empresa pasó a recibir activos en todas sus formas: autos, dinero, todo lo que podrías imaginar lo empezaron a recibir", amplió el letrado.

El abogado expresó que durante dos años estuvieron pagando, brindando incluso una rentabilidad de 80 por ciento anual, pero "en diciembre del año pasado comenzaron los retrasos, continuó pagando a algunos pocos clientes hasta enero de este año hasta que todo se paralizo”. Finalmente el 16 de febrero la Policía Federal desplegó los allanamientos en distintos locales de la empresa -esa es la primera fase- donde se incautó diversos elementos para la causa.

Entonces se bloquearon más de 15 millones de reales de cuentas de los implicados. El último operativo se concretó en julio, donde se bloquearon otroa 136 millones de reales.

El plan

Como se dijo, días después se ordenó la detención de los dueños de la empresa, pero ellos ya haían huído mucho antes. La Policía Federal de Brasil reconstruyó que Fabricia y Antonio salieron de Brasil el 28 de enero con los documentos de la hermana y el cuñado de ella. El 21, Fabrícia había intentado viajar a Dubai, pero no llegó más lejos que el aeropuerto debido a que las autoridades no le dejaron abordar el avión.

Lo que se reconstruyó es que se movilizaron de Sao Pablo a Foz de Iguazú en una Mercedes Sprinter con un grupo de asesores, uno de ellos quien se desempeñaba en marketing y había sido camionero, por lo que tenía un carné profesional. Llegaron a la frontera en ese vehículo y luego tomaron un taxi que los llevó a Puerto Iguazú, como se dijo, con documentos de otras personas. Subieron a la combi nuevamente y el día 30 ya estaban en Buenos Aires.

Según la declaración del chofer, que luego fue detenido, la comitiva primero se alojó en el barrio de Palermo, luego se mudaron a San Fernando y para finales de mayo o principios de abril estaban viviendo en San Isidro. Todo en pocos meses, lo que hace sospechar es que se están moviendo constantemente.

El análisis de las comunicaciones relevadas en la primera fase permitieron establecer cómo Neto ya había montado el plan para huir a Argentina. A uno de sus colaboradores les dijo el 18 de enero, dos días después de los allanamientos, lo siguiente: "Aprovecha esta noche para estudiar un poco. Qué se necesita para que un brasileño viva en Argentina, cuál es el tipo de documentación que se necesita para vivir en Argentina".

También quería saber si se podían vender autos brasileños en el país, cuáles eran los requisitos para tener una casa, entre otras indicaciones. Lo que aclaró que era para vivir "como reyes".

La última novedad del caso, según lo expresado por el abogado Picanço, es que el juez interviniente aceptó la denuncia del Ministerio Público contra la pareja y otras 11 personas de Braiscompany por delitos de pirámide financiera con criptomonedas. Se prevé que en noviembre se concreten las primeras audiencias.

El magistrado consideró que "teniendo en cuenta que los imputados ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA NETO, FABRÍCIA FARIAS CAMPOS se encuentran actualmente en un lugar incierto y desconocido, habiendo eludido el cumplimiento de la orden de aprehensión dictada en su contra, así como considerando que hay noticias de que estuviesen escondidos en el extranjero, debiendo expedirse inmediatamente edicto para su citación", se cita en la resolución judicial.

Detención de tres cómplices en Iguazú

El 23 de junio tres presuntos cómplices -el chofer mencionado, su esposa y un hombre más- fueron detenidos en Puerto Iguazú, cuando intentaban ingresar a Argentina. El operativo fue realizado por Gendarmería Nacional en la cabecera argentina del puente internacional.

Sobre ellos para entonces pesaba también un pedido de captura internacional emitido por Interpol. Luego fueron expulsados de Argentina y aún se encuentran en Foz de Iguazú a disposición del Juzgado interviniente. Lo que se reconstruyó es que esas personas habían estado con la familia hasta fines de mayo o principios de abril. Luego ellos volvieron a Brasil, presumiblemente para juntar más dinero.