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Escándalo con empresas que obtienen autorizaciones judiciales

Aduana denunció una maniobra ilegal de alquiler de cautelares

El organismo detectó que una firma obtuvo una medida judicial para poder importar sin contar con la variación y después le dio esa cautelar a otra empresa importadora

martes 19 de julio de 2022 | 6:02hs.
Aduana denunció una maniobra ilegal de alquiler de cautelares
Aduanas denunció que Yoko no usó la cautelar en los términos que la obtuvo.
Aduanas denunció que Yoko no usó la cautelar en los términos que la obtuvo.

La Dirección General de Aduanas descubrió que una empresa obtuvo autorizaciones judiciales -vía medidas cautelares- para importar mercadería sin contar con el requisito de validarlo a través del sistema integral de monitoreo de importaciones (Simi), pero luego “cedió” la autorización a otra empresa, dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia.

“Estamos trabajando para ver si hay otras maniobras similares de otras empresas”, destacaron en el organismo que dirige Guillermo Michel. La causa está radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo en lo federal número 8, secretaria 15. Aduana también planea hacer una denuncia en el fuero penal económico por estafa procesal y se habla de una multa de, al menos, U$S 200.000, que es lo que prevé el código aduanero.

Si bien en la Aduana no saben aún cuántas empresas podrían ser parte de este esquema de “alquileres de cautelares”, prometen revisar toda la lista.

“Es un trabajo artesanal”, reconocen y destacan que el universo potencial es grande: en los últimos dos años se importó por medio de cautelares por unos 1.800 millones de dólares.

Modus operandi
La empresa podía usufructuar la medida judicial sin tener la Simi aprobada. La Aduana denunció, en un escrito presentado el pasado viernes, que la empresa Yoko SA no utilizó la “cautelar” en los términos que la obtuvo y que “transfirió” la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de la empresa Tropea SA.

Para esto, la Aduana expuso ante la justicia una simulación de Yoko mediante una “contrato” de autorización para comercializar la marca Tropea sólo por un mes: entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022. Justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la Simi preautorizada de Yoko, según detalló en un comunicado.

“En términos llanos, Yoko le alquiló la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería (carteras de origen chino). En definitiva, funcionó como una usina de Simi”, señalaron.

“La Aduana debe proteger a la industria nacional y al empleo argentino, pero también debe evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado”, señalo Michel.

Luego de la detección de la maniobra, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que podría ser hasta cinco veces el monto importado. Además, acusó a la empresa de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal.

Por último, se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó al juez que habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal.

La investigación de la Aduana fue casi artesanal para detectar este modus operandi. Descubrieron también que no fue el único caso. Por eso se destinó un equipo de 15 personas para que comiencen a cruzar la documentación de las Simi, las cautelares y la mercadería efectivamente nacionalizada en las declaraciones aduaneras.

En las últimas horas, apareció mucha evidencia de que este “alquiler” era frecuente. Al igual que este caso, su destino es la judicialización por delitos penales.

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