En causa sobre millonaria estafa a Afip también investigan a Filippa
lunes 12 de noviembre de 2018 | 4:00hs.
La justicia federal lleva adelante una causa que involucra a sindicatos,
organismos públicos, pilotos de TC y municipios en la supuesta
adquisición de facturas truchas para estafar a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (Afip) por unos 5.000 millones de pesos.
Entre los imputados a la causa apuntados como uno de los beneficiarios
de la delictiva maniobra se encuentra el actual intendente de Puerto
Iguazú, Claudio Raúl Filippa.
De acuerdo a lo que consigna el informe periodístico publicado por
Infobae, son doce sindicatos, cinco municipalidades, escuderías de TC,
pilotos de competición, tres organismos públicos, entre ellos un
ministerio, algunos de los 3.500 usuarios que se beneficiaron
“comprando” facturas apócrifas para evadir al fisco a través de unas 100
“usinas” comandadas por la organización delictiva encabezada por Heber
Ariel Russo y Claudio Gómez.
Según indican, todas las usinas “tenían como titulares a personas
indigentes y de bajos recursos acercados a la banda por el policía en
actividad –ya separado de la fuerza- Darío Benavides, pariente de Gómez,
quien además era el custodio del grupo”.
A través de esa metodología estafaron a la Afip por 5.000 millones de
pesos, lo que sería unos mil millones más de lo que se creía
originalmente, al evadir impuestos como IVA, ganancias y salidas no
documentadas.
En la publicación, se nombra a Filippa como uno de los hacedores que ya
fue imputado por el juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, quien
encabeza la causa.
Asimismo, recuerda que “el alcalde ya fue procesado en dos causas
iniciadas por su ex esposa por los presuntos delitos de ‘lesiones leves y
lesiones leves y amenazas’. Uno de los procesamientos quedó firme y ya
fue elevado a juicio”.
Intendencias
Según fuentes allegadas al intendente Filippa, dichas facturas
investigadas e incautadas en el allanamiento por la Justicia hace
aproximadamente dos años, no pertenecen a la gestión actual, sino a la
anterior, a cargo de Marcelo Sánchez.
A pesar de ello, el concejal radical Kevin Florentín pedirá una sesión
extraordinaria y la creación de una comisión investigadora.
No obstante, después de allanar todas las municipalidades involucradas y
secuestrar buena parte de la facturación apócrifa, el juez Armella
imputó a todos los intendentes en funciones. Es decir sin tener en
cuenta si la estafa a la Afip la había realizado la administración
anterior, en el caso que los jefes comunales no hayan sido reelectos.
De pertenecer a la gestión anterior, se le dictará la falta de mérito a
los actuales funcionarios y se imputará al anterior. Pero para que eso
suceda la Afip deberá realizar la “determinación de deuda” de cada uno
de los organismos involucrados en la maniobra delictiva, algo que aún no
terminaron de hacer los contadores del respectivo organismo recaudador.
Cabe destacar que según los registros periodísticos nacionales, el
magistrado le ordenó a la Prefectura Naval Argentina, al mando del
prefecto general Eduardo Scarcello, más de 50 allanamientos en
localidades como Santa Rosa, Pinamar, La Plata, Avellaneda, Sarandí,
Quílmes, Lanús, Lomas de Zamora, Bolívar, Tandil, Ezeiza, Exaltación de
la Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Córdoba, Rosario, Lomas
de Zamora, Santa Cruz, entre otros lugares.
El descubrimiento
De acuerdo al medio nacional, “la Afip descubrió esta fabulosa maniobra
delictiva casi por casualidad. O no. Un funcionario de línea le llamó la
atención los millones de pesos que en poco tiempo había facturado una
ignota empresa que estaba a nombre de María Fernández”. “Más dudas
surgieron cuando descubrieron que la mujer comenzó a facturar sumas
desmesuradas a los pocos días que se inscribió en la Afip, pero que
hasta antes de eso, no tenía ni siquiera un empleo formal”, explican.
5.000
Millones de pesos .Es aproximadamente el monto total con el que habrían estafado a la Afip los involucrados en la causa.
3.500
Beneficiados .Son los que habrían comprado las facturas truchas apócrifas para evadir al fisco, entre municipalidades, entes, etc.
100
Usinas .Son las que operaban como pantalla de la maniobra, comandadas por Heber Ariel Russo y Claudio Gómez.
50
Allanamientos .Son los que ordenó el juez a cargo de la causa Luis Antonio Armella, en distintas localidades del país.
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