Bloque europeo aprobó normas contra blanqueo de divisas
viernes 12 de octubre de 2018 | 5:00hs.
Los 28 estados que componen la Unión Europea (UE) aprobaron nuevas normas para castigar los delitos de blanqueo de dinero que establecen mínimos para las condenas a prisión o la posibilidad de hacer recaer la responsabilidad también sobre sociedades.
Se aprobó la directiva que va a complementar la que ya existe para prevenir el uso del sistema financiero para el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
Se establecieron estándares comunes en toda la UE para los delitos de lavado de dinero, como que las penas máximas de prisión que puedan imponerse por este tipo de delitos sean de al menos cuatro años.
Se aprobó la directiva que va a complementar la que ya existe para prevenir el uso del sistema financiero para el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
Se establecieron estándares comunes en toda la UE para los delitos de lavado de dinero, como que las penas máximas de prisión que puedan imponerse por este tipo de delitos sean de al menos cuatro años.
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