Citan a declarar a José López y a su entorno
Martes 17 de enero de 2017
El detenido ex secretario kirchnerista de Obras Públicas de la Nación, José López, su esposa y un empresario que prestó servicios al Gobierno kirchnerista fueron citados a declaración indagatoria en relación a la propiedad de un departamento en el porteño Barrio Norte.
Fuentes judiciales informaron que López y María Amalia Díaz deberán comparecer el 13 y 14 de febrero próximo, respectivamente, y el empresario Carlos Gianni, presidente de Marketing y Eventos SA, el 10 de febrero, en el Juzgado Federal Número Tres, de Daniel Rafecas.
Gianni, también dueño de una firma de turismo, se encargó de la logística de las giras de Cristina Fernández y su comitiva, según informaron las fuentes.
Patrimonio personal
El juez federal Rafecas los convocó en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra López y su familia porque sospecha que el departamento B del piso 13 del edificio ubicado en la avenida Las Heras 2032 era alquilado a Gianni por Mariana Soulés, hija de Díaz e hija adoptiva de López.
Pero el magistrado sospecha que la unidad inmobiliaria, en verdad, "formaría parte del patrimonio de López desde su compra el 19 de abril de 2010 y nunca fue declarada como tal" por lo que el ex funcionario "se habría servido, como fachada o presta nombre, de la firma Marketing y Eventos SA.
En otro departamento del mismo edificio residían López y Díaz.
Ya Rafecas procesó a López y el empresario Eduardo Gutiérrez, titular del Grupo Farallón SA, por la casa de Dique Luján, en Tigre, que fuera supuestamente adquirida un mes después del departamento de Barrio Norte y que el ex funcionario kirchnerista hizo pasar como alquilada.
"Las similitudes entre ambos contratos de alquiler incluirían una inusual cláusula de opción de compra a favor de López, que se repite en ambos documentos", añadieron las fuentes. Tanto López, que está preso en el penal de Ezeiza desde junio último cuando quiso ingresar al monasterio de General Rodríguez bolsos con casi 9 millones de dólares; como Díaz, Gutiérrez, más Andrés Enrique Galera y la monja Celia Inés Aparicio tienen procesamiento confirmado por la Cámara Federal.
Fuentes judiciales informaron que López y María Amalia Díaz deberán comparecer el 13 y 14 de febrero próximo, respectivamente, y el empresario Carlos Gianni, presidente de Marketing y Eventos SA, el 10 de febrero, en el Juzgado Federal Número Tres, de Daniel Rafecas.
Gianni, también dueño de una firma de turismo, se encargó de la logística de las giras de Cristina Fernández y su comitiva, según informaron las fuentes.
Patrimonio personal
El juez federal Rafecas los convocó en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra López y su familia porque sospecha que el departamento B del piso 13 del edificio ubicado en la avenida Las Heras 2032 era alquilado a Gianni por Mariana Soulés, hija de Díaz e hija adoptiva de López.
Pero el magistrado sospecha que la unidad inmobiliaria, en verdad, "formaría parte del patrimonio de López desde su compra el 19 de abril de 2010 y nunca fue declarada como tal" por lo que el ex funcionario "se habría servido, como fachada o presta nombre, de la firma Marketing y Eventos SA.
En otro departamento del mismo edificio residían López y Díaz.
Ya Rafecas procesó a López y el empresario Eduardo Gutiérrez, titular del Grupo Farallón SA, por la casa de Dique Luján, en Tigre, que fuera supuestamente adquirida un mes después del departamento de Barrio Norte y que el ex funcionario kirchnerista hizo pasar como alquilada.
"Las similitudes entre ambos contratos de alquiler incluirían una inusual cláusula de opción de compra a favor de López, que se repite en ambos documentos", añadieron las fuentes. Tanto López, que está preso en el penal de Ezeiza desde junio último cuando quiso ingresar al monasterio de General Rodríguez bolsos con casi 9 millones de dólares; como Díaz, Gutiérrez, más Andrés Enrique Galera y la monja Celia Inés Aparicio tienen procesamiento confirmado por la Cámara Federal.
Círculo familiar
Las dos hijas de José López están siendo sometidas a una amplia pesquisa patrimonial, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex secretario de Obras Públicas de la Nación.
Bajo la lupa está el contrato de alquiler que una de ellas celebró con empresarios que fueron proveedores del Estado. Por pedido de la Sala II de la Cámara Federal, el fiscal Federico Delgado debió ampliar el objeto procesal de la causa contra López y le solicitó al juez federal Daniel Rafecas una "amplia investigación de los bienes" de Mariana Soules y Araceli López, hijas del ex funcionario. Pidió levantar el secreto bancario y fiscal de las dos nuevas imputadas. Hasta ahora, además del propio López, estaban complicadas su esposa (María Amalia Díaz) y su suegra (Lucila Amalia Corvalán), debido a que habrían colaborado con el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas. Las hijas no habían quedado comprometidas en la presunta operatoria para disimular el patrimonio familiar. Pero la Cámara pidió profundizar esa línea de investigación. Delgado le requirió al juez que le solicite a la Unidad de Información Financiera (UIF) un informe "de todo el patrimonio que posean Araceli López y Mariana Soules, y que se señale si registran reportes de operaciones sospechosas (Ros)".
Bajo la lupa está el contrato de alquiler que una de ellas celebró con empresarios que fueron proveedores del Estado. Por pedido de la Sala II de la Cámara Federal, el fiscal Federico Delgado debió ampliar el objeto procesal de la causa contra López y le solicitó al juez federal Daniel Rafecas una "amplia investigación de los bienes" de Mariana Soules y Araceli López, hijas del ex funcionario. Pidió levantar el secreto bancario y fiscal de las dos nuevas imputadas. Hasta ahora, además del propio López, estaban complicadas su esposa (María Amalia Díaz) y su suegra (Lucila Amalia Corvalán), debido a que habrían colaborado con el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas. Las hijas no habían quedado comprometidas en la presunta operatoria para disimular el patrimonio familiar. Pero la Cámara pidió profundizar esa línea de investigación. Delgado le requirió al juez que le solicite a la Unidad de Información Financiera (UIF) un informe "de todo el patrimonio que posean Araceli López y Mariana Soules, y que se señale si registran reportes de operaciones sospechosas (Ros)".
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